Вероятные подельники, по версии следствия, предоставляли нелегальные услуги коммерсантам. Тем, кто, очевидно, решил сэкономить на налогах, предлагали черную наличность. По реквизитам подставных фирм предприниматели перечисляли деньги подпольным банкирам. Те, в свою очередь, передавали через курьеров своим клиентам сумки с купюрами, за минусом внушительного процента от суммы, от 7 до 12 процентов. С одной такой сделки в черную кассу могли поступать миллионы рублей. В уголовном деле больше ста томов. Несколько слушаний пришлось отложить из-за неявки свидетелей, среди которых — бизнесмены, которые, вероятно, неохотно раскрывают секреты своих фирм. Обвиняемые проходят по нескольким статьям. Одна из них — участие в преступном сообществе. Двум соучастникам уже вынесли приговор. Лидер вероятной группировки черных банкиров скрылся .
