Советский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении шестерых жителей города.
В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по статьям УК РФ “Незаконная банковская деятельность” и “Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица”.
В пресс-службе надзорного ведомства сообщили, что четверым подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года условно с испытательным сроком на тот же период и штрафом в размере 800 тысяч рублей каждому. Пятому и шестому фигурантам уголовного дела – от 4-х до 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком от 4-х лет до 4-х лет 8 месяцев со штрафом на размере 700 и 800 тысяч рублей.
Уфимский бизнесмен создал подпольную финансовую структуру для нелегального обналичивания денег для коммерческих предприятий. Комиссия организации составляла от 7 процентов от обналиченной суммы. В группу, помимо самого бизнесмена, вошли восемь жителей Башкирии, которые использовали фиктивные реквизиты 46 фирм-однодневок и оформляли договоры за неоказанные услуги или за непоставленный товар.
За период с 2015 г. по 2017 г. преступным сообществом извлечен доход на сумму свыше 49 млн рублей.
Сообщники частично признали вину, двое из них осуждены, основатель лжефинансового учреждения находится в международном розыске. Прокуратура намерена обжаловать приговор.
