Один из них – московский «Транснациональный банк» работал и в Уфе. По данным регулятора, он проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.
При этом учреждение не исполняло требование о создании необходимых резервов на возможные потери и представляла в Центробанк отчетность, скрывающую его реальное финансовое положение. Кроме того, «Транснациональный банк» был вовлечен в проведение сомнительных операций клиентов по выводу денежных средств за рубеж в значительных объемах. В банк назначена временная администрация. Данная кредитная организация является участником системы страхования вкладов.
