По версии следствия, в период с 2015 по 2022 год на территории республики действовало преступное сообщество, целью которого являлось извлечение прибыли за оказание клиентам незаконных банковских услуг по обналичиванию денежных средств, минуя официально действующие кредитные организации.
Злоумышленники зарегистрировали не менее 77 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Номинальными лицами в качестве учредителей фирм и самих предпринимателей выступили подставные граждане. Подозреваются семеро жителей республики в возрасте от 27 до 62 лет.
